Вплив міграційних процесів на поширення транснаціональної легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у контексті предмету правопорушення

Дарина Кривонос

doi:10.32752/2786-5185-2023-3-3-4-63-75

Автор(и)

Кривонос Дарина National Academy of Internal Affairs Автор

DOI:

https://doi.org/10.32752/2786-5185-2023-3-3-4-63-75

Ключові слова:

Міграція, глобалізація, легалізація, відмивання коштів, предмет злочину, транснаціональне відмивання коштів

Анотація

Стаття присвячена питанню дослідження впливу сучасних міграційних та глобаліза ційних процесів економіки на поширення транснаціональної злочинності в розрізі злочину з легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. У статті також проаналізовано предмет легалізації (відмивання) майна, одержаного злочин ним шляхом, а також найпоширеніші фази та стадії вчинення легалізації (відми вання) з таким майном, як одного із видів транснаціональних злочинів. Пошуком сутнісного змісту поняття предмету легалізації (відмивання) активів, одержаних злочинним шляхом, проаналізовано запропоновані підходи у цій проблематиці на уковців, судових висновків та у результаті запропоновано використання збірного поняття «майно», маючи на увазі будь-які активи, одержані повністю чи частково, а також як у прямий, так і в опосередкований спосіб внаслідок вчинення злочину. Установлено, що правопорушення з легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, має міжнародний характер, набуваючи останнім часом ознаки транснаціонального злочину. Цьому сприяє безперешкодне переміщення (перераху вання) активів, які мають злочинне походження, у будь-яку юрисдикцію. Окремий суттєвий вплив на поширення та розповсюдження злочинності у сфері відмивання майна злочинного походження здійснюють глобалізаційні процеси, які створюють умови до транскордонного відмивання майна злочинного походження.

Посилання

Берізко В.М. (2018). Адміністративна відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / КНУ ім. Т. Шевченка. Київ. 20 с.

Голіна В.В., Шрамко С.С. (2018). Процес глобалізації і проблеми запобігання злочинності. Кримінальне право в умовах глобалізації: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 25 травня 2018 р.). Одеса: НУ «ОЮА». С. 14–16.

Держфінмоніторингу (2012). Актуальні методи і способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. 2012 рік. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/411/Типолог%20ДСФМУ/2012%2027%2012_2012.pdf

Дудоров О.О., Тертиченко Т.М. (2015). Протидія відмиванню «брудного» майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України: монографія. Київ. 392 с.

Завидняк І.О. (2021). Легалізація «відмивання» коштів, одержаних злочинним шляхом, як один з видів економічних транснаціональних злочинів. Аналітично-порівняльне правознавство. № 4. С. 313–317.

Калініна А.В. (2013). Міграційна політика держави та злочинність іммігрантів: можливості використання досвіду ФРН в Україні. Правова доктрина – основа формування правової системи держави: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20–21 листоп. 2013 р.). Харків: Право. С. 815–818.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Орловська Н.А. (2018). Транскордонна злочинність: глобалізація чи глокалізація. Кримінальне право в умовах глобалізації: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 25 травня 2018 р.). Одеса: НУ «ОЮА». С. 46–48.

Попко В.В. (2019). Суспільні передумови та роль глобалізації у формуванні транснаціонального кримінального права. Підприємництво, господарство і право. № 8(282). С. 236–243.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text

Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 № 5. URL: https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/C5F47D0C5BB19DB1C2257B33004E6CD3

Черевко К.О. (2019). Щодо питання способів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 17 жовтня 2019 р.). Харків: ХНУВС. C. 184–186.